Es probable que hayas oído casos de ex trabajadores u otras personas que amenazan con denunciar a una empresa ante Hacienda.

¿Cómo funcionan este tipo de denuncias?

Hay situaciones, como cuando una empresa tiene problemas con un proveedor por el pago de una factura, o con un trabajador al cual despide por motivos disciplinarios (mucho cuidado con el contable) y descontentos, amenazan con denunciar a la empresa alegando supuestas irregularidades fiscales.

Debes tener presente que cualquier persona puede presentar una denuncia ante Hacienda y, de hecho, es sencillo hacerlo:

• La denuncia se puede tramitar desde el web de Hacienda.
• Los motivos más generales pueden ser facturas o tickets no declarados, programas informáticos por la ocultación de ventas, alquiler de inmuebles no declarados, o cualquiera otro concepto.
• La denuncia se puede presentar de forma anónima, o sea, sin indicar ningún dato de persona o empresa.
• La denuncia será analizada y, dependiendo de los documentos que se acompañen para justificar los hechos denunciados, la inspección puede iniciar una comprobación de la empresa.

Si la denuncia se considerara infundada se archivaría sin más.

• El denunciante no es parte interesada y Hacienda no le informaría del resultado de la inspección.

Siempre es recomendable prevenir estas situaciones, limitando el acceso a la documentación e información de su empresa al personal estrictamente necesario.

En Helping Asesoría Integral de Negocio contamos con especialistas en el área fiscal que te asesorarán en cómo actuar ante este tipo de situaciones.